Casación confirma embargos millonarios contra exdirectivos de BNP Paribas por presunto lavado
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó embargos preventivos de hasta $31.233 millones contra exdirectivos, ejecutivos y empleados de BNP Paribas investigados por presunta asociación ilícita y lavado de dinero agravado. La causa, iniciada en 2009, se encuentra en etapa de juicio ante el Tribunal Oral Federal N.º 6.
Puntos clave
- La Sala IV, integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, rechazó los recursos presentados por las defensas y confirmó la actualización de los embargos, según MDZ Online e Infobae.
- Los montos pueden alcanzar $31.233.448.408,32 para algunos de los principales acusados, entre ellos Philippe Yves Henri Joannier y Christian Armand Augustin Abeillon, informó MDZ Online.
- La investigación sostiene que una estructura ubicada en la sucursal argentina de BNP Paribas habría canalizado fondos no declarados hacia el exterior entre 2000 y 2008.
- Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, la operatoria habría utilizado una oficina de Clientela Privada Internacional y sociedades extranjeras como intermediarias.
- Infobae informó que la causa cuenta con 14 imputados procesados por asociación ilícita y lavado de dinero agravado por habitualidad y por formar parte de una asociación.
- El Ministerio Público estimó que el circuito habría movilizado más de 1.000 millones de dólares, aunque la suma de referencia para calcular los embargos fue de 33.295.570 dólares.
- Los embargos son medidas cautelares y la confirmación judicial no implica una condena definitiva.
Fuentes
- Rechazan cerrar una de las mayores causas de lavado de dinero del sistema financiero argentino - LA NACION — La Nación
- Casación ratificó embargos millonarios contra exdirectivos del BNP Paribas | MDZ Online — MDZ Online
- Casación confirmó embargos de hasta $31 mil millones en la causa BNP Paribas por lavado de dinero - Infobae — Infobae