La UIF flexibiliza controles del Régimen de Inocencia Fiscal para facilitar depósitos de dólares
La Unidad de Información Financiera reglamentó el Régimen de Inocencia Fiscal II y creó un esquema de debida diligencia simplificada para contribuyentes adheridos al régimen de ARCA. La medida reduce ciertos requisitos de documentación y establece que algunos depósitos o pagos en efectivo no serán, por sí solos, indicadores suficientes de riesgo o sospecha.
Puntos clave
- TN Todo Noticias informó que la medida alcanza a bancos, billeteras virtuales y otros sujetos obligados.
- Según TN Todo Noticias, la Debida Diligencia Simplificada Especial permite omitir, en determinadas operaciones, documentación sobre la actividad económica, el origen de los fondos y el patrimonio del cliente.
- TN Todo Noticias señaló que los depósitos y pagos en efectivo de contribuyentes adheridos no podrán considerarse por sí solos un indicador suficiente de riesgo o sospecha.
- Ambito explicó que la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal también abarca aspectos del procedimiento tributario y de la declaración jurada de Ganancias Simplificado.
- Ambito destacó que no habría discrepancia significativa si el contribuyente rectifica su declaración e ingresa el impuesto correspondiente más intereses dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación administrativa.
- El artículo de TN Todo Noticias está truncado y no precisa en el material disponible los límites monetarios aplicables al tratamiento simplificado.