Investigaciones financieras alcanzan a empresarios vinculados con la dirigencia del fútbol argentino
Dos investigaciones periodísticas describen nuevos movimientos judiciales y empresariales relacionados con personas vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino y a Claudio Tapia. La Nación informó que la fiscalía pidió procesar a Ariel Vallejo por presunto lavado de dinero, mientras Clarin señaló que Javier Faroni vendió el club italiano Perugia en medio de investigaciones en Argentina y Estados Unidos.
Puntos clave
- La Nación informó que la fiscal federal Cecilia Incardona pidió procesar con prisión preventiva a Ariel Vallejo, propietario de Sur Finanzas, como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero.
- Según La Nación, la acusación sostiene que fondos provenientes de una plataforma de casino clandestino habrían sido canalizados mediante cuentas de personas indigentes y luego reingresados al circuito formal a través de Sur Finanzas.
- La fiscalía extendió el pedido de procesamiento a otras 14 personas y seis sociedades, de acuerdo con el escrito presentado ante el juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte, informó La Nación.
- Clarin informó que Javier Faroni transfirió el 100 por ciento de las acciones del club Perugia al grupo Arenacuri, después de casi tres meses de negociaciones.
- Según Clarin, la venta ocurrió mientras Faroni es investigado por la justicia de Argentina y Estados Unidos por el circuito financiero utilizado para adquirir el club en 2024; el precio informado por la prensa italiana supera los dos millones de euros, aunque las condiciones definitivas de pago no fueron confirmadas.
- Ambos artículos vinculan sus respectivos casos con empresarios relacionados con la dirigencia de la AFA, pero las informaciones no establecen que las investigaciones sobre Vallejo y Faroni formen parte de una misma causa.
Fuentes
- Javier Faroni vendió el club italiano Peruggia tras el escándalo de la AFA - LA NACION — La Nación
- La fiscalía pidió procesar al financista Ariel Vallejo por asociación ilícita y lavado de dinero: sus vínculos con el juego clandestino - LA NACION — La Nación
- Ahora Javier Faroni, vinculado a Tapia y Toviggino, vendió en forma sorpresiva el club Perugia de Italia — Clarin