La PF imputa al banquero y al expresidente del BRB por fraudes en una operación multimillonaria
La Policía Federal concluyó la primera investigación sobre irregularidades del Banco Master e imputó a Daniel Vorcaro, banquero y controlador de la institución, además de Paulo Henrique Costa, expresidente del BRB. Según la PF, hubo fraude en al menos 12.000 millones de reales de los 17.500 millones de reales en carteras de crédito transferidas por el Master al banco público del Distrito Federal.
Puntos clave
- La Policía Federal imputó a Daniel Vorcaro por gestión fraudulenta, inducción de inversores al error, fraude a la fiscalización, organización criminal y blanqueo de capitales, según informó Estadão.
- Paulo Henrique Costa fue imputado por gestión fraudulenta y organización criminal, según Estadão.
- La investigación señaló que el Banco Master transfirió al BRB 17.500 millones de reales en carteras de crédito, incluidas carteras de créditos consignados que habrían sido falsificadas.
- La PF estimó que al menos 12.000 millones de reales de los activos transferidos presentaban fraude, de acuerdo con Estadão.
- El informe policial indicó que las cesiones de crédito continuaron incluso después de que el Banco Central impidiera la venta de la institución de Vorcaro al BRB.
- Según la PF, Vorcaro es señalado como líder de la organización criminal, lo que puede agravar su situación penal.
Fuentes
- PF indicia Daniel Vorcaro e outras 14 pessoas por fraudes no caso Master — Terra
- PF indicia Vorcaro e mais 14 investigados no caso Master — IG
- Ex-presidente do BRB manteve tratativas com Ibaneis enquanto praticava fraudes com Vorcaro, diz PF - Estadão — Estadão
- PF indicia Vorcaro e ex-presidente do BRB por crimes financeiros na injeção de R$ 17 bi no Master — Estadão
- PF indicia Vorcaro e ex-presidente do BRB por crimes financeiros na injeção de R$ 17 bi no Master - Estadão — Estadão