Detienen a Ariel Vallejo en una causa por presunto lavado de dinero
La Justicia Federal de Lomas de Zamora ordenó detener a Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y vinculado comercialmente con la Asociación del Fútbol Argentino. El juez Tomás Rodríguez Ponte revocó su excarcelación por presuntos incumplimientos de las condiciones impuestas y amplió la investigación sobre un posible esquema de lavado, evasión y asociación ilícita.
Puntos clave
- El juez Tomás Rodríguez Ponte ordenó la detención de Vallejo al considerar que no cumplió con las presentaciones mensuales y que habría informado un domicilio donde no residía, según MDZ Online, Perfil y La Nación.
- La investigación analiza una presunta estructura societaria que habría operado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025 para dar apariencia legal a fondos de origen ilícito, de acuerdo con MDZ Online y La Política Online.
- El expediente incorporó informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, el Banco Central y COELSA, además de documentación incautada durante allanamientos realizados en diciembre de 2025, según La Política Online.
- El juez amplió las indagatorias de 16 personas, citó por primera vez a otras cinco y convocó a 17 sociedades vinculadas al grupo financiero, según MDZ Online, Clarin y La Nación.
- La causa también investiga presunta evasión fiscal y un perjuicio tributario estimado en más de 12.700 millones de pesos, cifra mencionada por La Voz del Interior, La Nación y La Prensa.
- TN Todo Noticias informó que la pesquisa examina contratos de patrocinio con clubes y entidades deportivas, mientras que A24 destacó movimientos por aproximadamente 818.000 millones de pesos detectados en una billetera virtual vinculada a la financiera.
- Las acusaciones y los montos señalados forman parte de una investigación en curso y no constituyen una condena; las fuentes difieren en algunos detalles sobre el momento exacto y las circunstancias de la detención.
Fuentes
- Detuvieron a Ariel Vallejos, el titular de Sur Finanzas ligado a la AFA, por presunto lavado de dinero | MDZ Online — MDZ Online
- Detuvieron a Ariel Vallejo el financista ligado al Chiqui Tapia - La Política Online — La Política Online
- Detienen por lavado de dinero a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas: mintió sobre su domicilio — La Voz del Interior
- Detuvieron a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, la financiera ligada a la AFA — A24
- Detuvieron a Ariel Vallejo, el financista ligado a la AFA y a Chiqui Tapia | Perfil — Perfil
- Sur Finanzas: la Justicia detuvo a Ariel Vallejo, el financista cercano al Chiqui Tapia — Clarin
- Detuvieron por lavado de dinero a Ariel Vallejo, el financista cercano a Chiqui Tapia | TN — TN Todo Noticias
- Detuvieron por lavado de dinero a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y allegado a la AFA - LA NACION — La Nación
- Detuvieron a Ariel Vallejo, el dueño de Sur Finanzas y vinculado a la AFA - Política | Diario La Prensa — La Prensa