Juez investiga transferencias de FIFA y Camioneros a Claudio Tapia por presunto enriquecimiento ilícito
El juez federal Ariel Lijo ordenó nuevas medidas para reconstruir el patrimonio de Claudio Tapia, presidente de la AFA, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito vinculada con su paso por la CEAMSE. La investigación busca determinar el origen de transferencias de la FIFA y de Camioneros, además de analizar bienes, cuentas y patrimonio de su exesposa, Paola Moyano.
Puntos clave
- La Justicia pidió a la FIFA información sobre tres transferencias recibidas por Tapia por un total aproximado de 189.577 dólares, según La Nación.
- Las transferencias de la FIFA identificadas fueron de 49.585 dólares en diciembre de 2018, 124.583 dólares en junio de 2019 y 15.408 dólares en marzo de 2020, de acuerdo con La Nación.
- El Sindicato de Choferes de Camiones deberá explicar 37 acreditaciones realizadas en una cuenta sueldo de Tapia entre enero de 2016 y enero de 2019, por un total de 1.494.678,79 pesos, según TN Todo Noticias e iProfesional.
- El juez solicitó a la AFA información sobre pagos y tarjetas de crédito vinculadas con Tapia, además de documentación sobre sus declaraciones juradas, cuentas, vehículos y patrimonio, informó TN Todo Noticias.
- Lijo levantó los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero de Paola Moyano para analizar su situación patrimonial, según Clarin, TN Todo Noticias y La Nación.
- La causa se relaciona con el presunto enriquecimiento ilícito atribuido a Tapia en el marco de su desempeño como funcionario de la CEAMSE; las medidas buscan esclarecer el origen de los fondos y no constituyen por sí mismas una determinación de responsabilidad.
Fuentes
- Investigan a Chiqui Tapia por depósitos de Camioneros y giros de la FIFA — iProfesional
- La justicia envió un exhorto a Suiza para investigar las transferencias de la FIFA a "Chiqui" Tapia — Clarin
- La Justicia ordenó investigar transferencias de la FIFA y Camioneros a Chiqui Tapia y levantó el secreto bancario de su exesposa | TN — TN Todo Noticias
- El juez Lijo ordenó un exhorto a Suiza por transferencias de US$190.000 de la FIFA a Claudio “Chiqui” Tapia - LA NACION — La Nación