Bank of America enfrenta sanciones récord por fallas contra el lavado de dinero
Autoridades estadounidenses impusieron sanciones por aproximadamente USD 1.210 millones a Bank of America por deficiencias en sus controles contra el lavado de dinero y el cumplimiento de programas de sanciones. La investigación determinó que el banco no informó operaciones sospechosas por más de USD 5.000 millones, incluidas transacciones vinculadas con redes chinas.
Puntos clave
- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Bank of America por incumplimientos relacionados con la Ley de Secreto Bancario, según Infobae.
- La sanción total fue situada en aproximadamente USD 1.210 millones, una de las mayores penalidades aplicadas por el Tesoro, informó Infobae.
- La Oficina del Contralor de la Moneda impuso una multa civil de USD 750 millones, considerada la más alta aplicada hasta ahora por ese organismo, de acuerdo con Infobae.
- Las autoridades señalaron que el banco no presentó informes sobre operaciones sospechosas por más de USD 5.000 millones, según Infobae.
- Más de USD 1.000 millones de esas operaciones estarían relacionados con redes chinas de lavado de dinero, fraude y posible comercio ilícito, de acuerdo con el Tesoro citado por Infobae.
- Estadão presentó el caso como una multa estadounidense de USD 1.200 millones por fallas en la lucha contra el lavado de dinero, pero el contenido disponible no aporta detalles adicionales verificables.