Allanan dos bancos por el respaldo financiero a Sur Finanzas, investigada por lavado
La Justicia federal de Lomas de Zamora allanó el Banco Industrial y el Banco Hipotecario para buscar documentación sobre el respaldo financiero que habrían brindado a Sur Finanzas, la empresa de Ariel Vallejo. La investigación examina presunto lavado de dinero, asociación ilícita y movimientos millonarios vinculados con operaciones financieras y apuestas clandestinas.
Puntos clave
- Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte y se realizaron en las sedes porteñas del Banco Industrial y del Banco Hipotecario, según iProfesional, Perfil y BAE Negocios.
- La causa busca determinar qué participación tuvieron ambas entidades en las operaciones de Sur Finanzas y si facilitaron el flujo de fondos de origen presuntamente dudoso.
- BAE Negocios informó que entre enero de 2024 y octubre de 2025 se registraron movimientos por aproximadamente 1,73 billones de pesos en una cuenta de Sur Finanzas en el Banco Industrial.
- Según iProfesional y Perfil, el Banco Industrial, vinculado con Andrés Meta, habría funcionado como soporte financiero de Sur Finanzas y cerró su cuenta en la empresa después de una alerta por operaciones sospechosas.
- Perfil señaló que la investigación también detectó transferencias superiores a 14.800 millones de pesos hacia una firma investigada por apuestas clandestinas.
- El expediente se extiende al fútbol argentino: 18 clubes y la AFA fueron allanados previamente por contratos de patrocinio y financiamiento suscritos con Sur Finanzas, de acuerdo con iProfesional.
Fuentes
- Allanaron dos bancos por la causa contra Ariel Vallejo, el financista vinculado a Tapia — iProfesional
- Sur Finanzas: allanaron dos bancos y detectaron transferencias millonarias a una firma investigada por juego ilegal — Perfil
- Caso Sur Finanzas: allanaron dos bancos por operaciones millonarias vinculadas a Ariel Vallejo - BAE Negocios — BAE Negocios