Procesan a José Luis Espert por presunto lavado de dinero
La Justicia Federal de San Isidro procesó al exdiputado José Luis Espert por presunto lavado de activos relacionado con una transferencia de 200.000 dólares recibida en 2020 de una firma vinculada a Federico “Fred” Machado. El juez Lino Mirabelli dispuso un embargo de 1.000 millones de pesos y le prohibió salir del país; la resolución también alcanzó a su contador y a una sociedad familiar.
Puntos clave
- El juez federal Lino Mirabelli consideró a Espert presunto autor del delito de lavado de activos y ordenó embargar sus bienes por 1.000 millones de pesos, según La Nación, Clarín y Tiempo Argentino.
- La investigación se centra en una transferencia de 200.000 dólares recibida en 2020 desde una estructura empresarial vinculada a Federico “Fred” Machado, condenado en Estados Unidos por delitos de fraude y lavado de activos, según Perfil y El Destape.
- La fiscalía sostiene que los fondos fueron incorporados al patrimonio mediante la compra de un BMW, un Lexus valuado en aproximadamente 130.000 dólares y la participación en un fideicomiso en Costa Esmeralda, según La Política Online y BAE Negocios.
- El contador Mariano Alejandro Cosentino fue procesado como presunto partícipe necesario y recibió un embargo de 700 millones de pesos; Varianza SA, sociedad vinculada a Espert y su esposa, quedó sujeta a un embargo de 500 millones, según iProfesional y MDZ Online.
- Espert justificó el ingreso como el pago de un contrato de asesoramiento para una empresa minera guatemalteca, mientras que la fiscalía sostiene que ese acuerdo podría haber sido una simulación, según Página 12 y El Destape.
- El procesamiento no equivale a una condena definitiva: la investigación debe continuar y allegados a Espert anticiparon que apelarán la decisión, según Clarín e iProfesional.
Fuentes
- Procesaron a Espert por lavado y lo acusan de blanquear 200 mil dólares con la compra de un BMW y un Lexus - La Política Online — La Política Online
- Procesan a José Luis Espert por lavado de dinero y lo embargan por $ 1.000 millones — La Izquierda Diario
- Procesaron a José Luis Espert en la causa por presunto lavado de dinero — Tiempo Argentino
- Procesaron a José Luis Espert por lavado de dinero: embargo de $1.000 millones — iProfesional
- Procesaron a José Luis Espert por lavado de dinero: le prohibieron salir del país y embargaron sus bienes – Página|12 — Pagina 12
- Espert quedó procesado por lavado de dinero y no podrá salir del país | Perfil — Perfil
- Procesaron a José Luis Espert por lavado de dinero y le prohibieron salir del país - LA NACION — La Nación
- Procesaron a José Luis Espert por lavado de dinero y le prohibieron la salida del país — Clarin
- Procesaron a Espert por lavado de dinero y le prohibieron salir del país | El Destape — El Destape
- Procesaron a José Luis Espert por lavado de dinero y le embargaron bienes por $1.000 millones - elDiarioAR.com — El Diario AR